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金管會:銀行不可因防洗錢 拒絕民代開戶

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 因應亞太防制洗錢組織(APG)11月來台實地評鑑,有銀行傳出為了反洗錢拒絕身分特殊的立委、鄉鎮市級民代開戶,金管會主委顧立雄25日明確表示,洗錢防制要在合乎風險控管措施的前提下,進行客戶開戶審查跟持續客戶業務,要做好盡職審查(CDD),不能因為客戶是某種身分而不做任何CDD。

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