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洗錢防制對決 信託公會邀檢察官教戰

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(自左至右黃蔚文總經理(梅隆銀行)、李蘭芳董事(德意志銀行)、呂蕙容秘書長(信託公會)、陳思寬董事長(永豐金控)、黃建勝副總(元富證券)。圖/信託公會提供)

洗錢防制人才培訓刻不容緩!信託公會為持續精進從業人員洗錢防制專業判斷能力,於2020年7月3日舉辦第二場洗錢防制及打擊資恐議題說明會,邀請臺灣臺北地方檢察署林宗志主任檢察官擔任講師。

信託公會理事長雷仲達表示,對信託業等金融機構來說,依法建立相關交易之確認客戶身分措施、洗錢防制內控與稽核制度以及疑似犯罪交易之通報機制,是金融機構建立洗錢防制措施的基礎;而強化第一線從業人員對各項洗錢威脅前置犯罪的辨識能力,更是金融機構做好洗錢防制措施的重要根本;惟有讓每位從業人員在實務作業中對可能的犯罪行為提高警覺,才能發揮在第一線阻絕犯罪洗錢的效果。

信託公會秘書長呂蕙容進一步說明,我國在2018年完成的國家洗錢及資恐風險評估報告就點出包括貪污、證券犯罪、第三方洗錢等23種具洗錢威脅的犯罪類型;而在我國洗錢防制法更明訂,意圖為特定犯罪所得掩飾或隱匿來源,或移轉或變更特定犯罪所得;或掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在;或收受、持有或使用他人之特定犯罪所得,都屬洗錢防制法所稱之洗錢行為,足見辨識特定犯罪型態與犯罪所得與防制洗錢措施息息相關。本會舉辦系列講座請檢察官介紹常見犯罪實例,就是希望提醒金融從業人員客戶辦理相關交易時能留心注意,培養從業人員辨識特定犯罪類型的警覺與敏感度,增強金融機構防制洗錢體系。

本次講座為臺北地方檢察署林宗志主任檢察官,歷任雲林地方檢察署主任檢察官與法務部廉政署視察室主任等職,具備豐富金融與貪污犯罪偵辦經驗,演講內容從境外紙上公司發展、巴拿馬文件、金融不法案件發展趨勢等面向分析,並列舉常見犯罪型態實例。

雷仲達指出,我國已在2019年6月公布的第三輪相互評鑑報告取得評鑑佳績,但洗錢防制與打擊資恐工作是需要持續努力、持續精進,因此今年度舉辦系列說明會,期待從業人員能從中學習累積,增強洗錢防制與打擊資恐之專業與能力。