兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢防制疏失，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，相當於新台幣57億元，且須於10天內繳交完畢。兆 ...看更多
兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循的缺失遭重罰，各部會昨（19）晚挑燈應變。金管會指出，已再度要求兆豐銀督導紐約分行儘速完成改善；財政部也強調將與金 ...看更多
美國紐約州金融服務署（DFS）19日發布新聞稿及合意令，嚴詞批評兆豐銀行紐約分行內控極差，巴拿馬分行可能涉及洗錢及其他可疑活動，並對主管機構的檢查結 ...看更多
兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元，財政部昨透露，罰款上月出爐時，金額原本還超過3億美元(新台幣94億元)。還好兆豐金董事長徐光 ...看更多
此次兆豐銀遭美國紐約州DFS重罰，由於檢查結果出爐時間點正好是兆豐金前董事長蔡友才去職前，因此引起市場傳言與聯想，對此，兆豐金內部有不少主管為前董事 ...看更多
為配合國際洗錢防制從嚴趨勢，行政院會週四（25日）將拍板《洗錢防制法》修正案，爾後類似兆豐銀未作可疑交易帳戶申報，裁罰金額每次最高提升5倍至500萬元 ...看更多
