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兆豐銀 罩不住的洗錢案


 兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢防制疏失,遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元,相當於新台幣57億元,且須於10天內繳交完畢。兆 ...看更多


 兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循的缺失遭重罰,各部會昨(19)晚挑燈應變。金管會指出,已再度要求兆豐銀督導紐約分行儘速完成改善;財政部也強調將與金 ...看更多


 美國紐約州金融服務署(DFS)19日發布新聞稿及合意令,嚴詞批評兆豐銀行紐約分行內控極差,巴拿馬分行可能涉及洗錢及其他可疑活動,並對主管機構的檢查結 ...看更多


兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元,財政部昨透露,罰款上月出爐時,金額原本還超過3億美元(新台幣94億元)。還好兆豐金董事長徐光 ...看更多


 此次兆豐銀遭美國紐約州DFS重罰,由於檢查結果出爐時間點正好是兆豐金前董事長蔡友才去職前,因此引起市場傳言與聯想,對此,兆豐金內部有不少主管為前董事 ...看更多


為配合國際洗錢防制從嚴趨勢,行政院會週四(25日)將拍板《洗錢防制法》修正案,爾後類似兆豐銀未作可疑交易帳戶申報,裁罰金額每次最高提升5倍至500萬元 ...看更多